LOS ÁNGELES: Un ex decatleta de la Universidad de California, Los Ángeles, quien compitió anteriormente por el equipo nacional de Filipinas, fue condenado hoy a 210 meses de prisión por recaudar fraudulentamente más de $45 millones de dólares de inversionistas. Se les informó a estos inversionistas que sus fondos serían utilizados para apoyar a una empresa que comercializa cigarrillos electrónicos de cannabis.
David Joseph Bunevacz, de 53 años y residente de la ciudad de Calabasas, ha sido sentenciado por el Juez del Distrito de Estados Unidos Dale S. Fischer a pagar $35,267,851 en concepto de restitución. Durante la audiencia de sentencia de hoy, el juez Fischer señaló que Bunevacz había "acosado a aquellos que creían que era su amigo" y que la gravedad de sus acciones no puede medirse únicamente en términos monetarios.
El Juez Fischer también encontró que incluso durante el período de prueba después de su condena en el tribunal estatal, Bunevacz continuó llevando a cabo su plan y concluyó que "ni la condena penal ni la amenaza de prisión pudieron persuadir a [Bunevacz] de convertirse en un ciudadano respetuoso de la ley".
El 18 de julio, Bunevacz admitió haber cometido fraude de valores y fraude de telecomunicaciones. Ha estado bajo custodia federal desde su arresto el 5 de abril en relación con este caso.
Volviendo a 2010, Bunevacz creó varias entidades comerciales, incluyendo CB Holding Group Corp. y Caesarbrutus LLC, las cuales afirmaba estar involucradas en la industria de la marihuana y venta de cigarrillos electrónicos que contenían productos de marihuana como el aceite de CBD y el THC.
Según informes, Bunevacz presuntamente mintió al menos a un inversionista sobre su supuesta asociación a largo plazo con un fabricante chino de cigarrillos electrónicos desechables. Según documentos judiciales, afirmó haber obtenido "aceite de materia prima libre de pesticidas" que fue enviado a un laboratorio para la infusión de sabor utilizando un "proceso personalizado y propio" para hacer que el sabor del vapeo fuera suave y discreto. También proporcionó documentos falsos como estados de cuenta bancarios, facturas y órdenes de compra para respaldar sus afirmaciones sobre el éxito de la empresa y la necesidad de financiamiento por parte de los inversionistas.
Bunevacz no utilizó estos fondos para proporcionar apoyo financiero para el funcionamiento de su negocio, a pesar de que algunas de sus víctimas están experimentando dificultades financieras graves en la actualidad. En cambio, desvió la gran mayoría de los fondos para financiar su propio estilo de vida lujoso, que incluye una mansión en Calabasas, viajes a Las Vegas, joyas caras y bolsos de diseñadores, fiestas de cumpleaños extravagantes para su hija y caballos.
Para crear la apariencia de llevar a cabo actividades comerciales legítimas para su empresa, Bunevacz registró varias compañías fantasma, incluyendo algunas con nombres similares o idénticos a negocios legítimos de marihuana. Para ocultar su control sobre estas compañías fantasma y las cuentas bancarias relacionadas, Bunevacz incluyó a otras personas, incluyendo a su hijastra, como ejecutivas de las compañías fantasma.
El blog de Bunevacz elogia su éxito como ex decatleta compitiendo en Filipinas y destaca las apariciones de su esposa e hija en un programa de realidad. Según declaraciones juradas presentadas en apoyo de la persecución penal, a pesar de promocionar su trayectoria, Bunevacz hizo esfuerzos para ocultar información negativa a los inversores, como su condena por un delito grave en 2017 por vender ilegalmente valores.
Después de que un inversor descubriera una demanda contra Bunevacz, este último envió una versión falsificada de un acuerdo de liquidación por correo electrónico, afirmando que había recibido $325,000 como parte del acuerdo. Sin embargo, en realidad, fue Bunevacz quien acordó pagar $325,000 para resolver la demanda.
Según los registros gubernamentales, Bunevacz recaudó aproximadamente $45,227,266 de más de 100 inversores víctimas a través de su empresa de marihuana. El juez Fischer determinó que Bunevacz ocasionó pérdidas aproximadas de $35,267,851.
Un fiscal argumentó en un memorándum de sentencia que "la violación de la dignidad personal, el daño emocional y el trauma duradero causado por [Bunevacz] son reminiscentes del daño típicamente asociado con delitos violentos". "Además, [Bunevacz] victimizó a más de 100 personas, causando daño en una escala raramente vista.
La Oficina Federal de Investigación, la División de Investigación Criminal del Servicio de Rentas Internas y el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles llevaron a cabo una investigación sobre el asunto. La Comisión de Valores y Bolsa proporcionó una ayuda significativa. El fiscal adjunto de Estados Unidos, Alexander B. Schwab, de la Sección de Fraudes Mayores, presentó cargos en este caso.
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