Según un informe del United States Export Compliance Daily, Godfrey Phillips India (GPI) ha sido multado con $332,500 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por violar las sanciones estadounidenses contra Corea del Norte. OFAC afirma que el fabricante de tabaco indio utilizó un banco estadounidense para procesar pagos por envíos a Corea del Norte. Esto equivale aproximadamente a 2.31 millones de yuanes.
GPI, una empresa tabacalera registrada en Mumbai, India, ha sido multada por presuntamente violar las sanciones estadounidenses contra Corea del Norte.
Según informes, estas actividades ilícitas comenzaron en 2015 cuando el vicepresidente de GPI se puso en contacto con un intermediario que trabajaba para una compañía tabacalera norcoreana con sede en Tailandia para discutir la venta de tabaco a Corea del Norte. Según las acusaciones, GPI no incluyó a Corea del Norte en la lista, sino que en cambio mencionó a la compañía tailandesa como el cliente y a China como el destino.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha declarado que una empresa tailandesa realizó un pedido de más de 174,000 libras (78.92 toneladas métricas) de tabaco en nombre de clientes norcoreanos. La agencia afirmó que la empresa posteriormente transfirió fondos a GPI a través de cuatro intermediarios de Hong Kong, con un pago dirigido a una sucursal de un banco estadounidense en India.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha anunciado que la sanción máxima por violar sanciones superó los $1.7 millones (equivalentes a $11.86 millones). Sin embargo, la agencia decidió reducir el monto de la sanción debido a que la conducta se consideró "menos grave". GPI no ha recibido ninguna notificación de sanción en los últimos cinco años y ha implementado medidas correctivas para mejorar su programa de cumplimiento de sanciones, incluyendo procedimientos de selección, medidas de diligencia debida al cliente y requisitos de retención de registros. La empresa también cooperó con la investigación de OFAC.
Referencia:
Global Parts Inc. (GPI) ha sido multada por exportar bienes a Corea del Norte.
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