Anillo importante de contrabando de cigarrillos desmantelado por operación liderada por Europol

Imagen: alexlmx

Una operación transfronteriza liderada por Hungría con el apoyo de la Organización Europea de Policía Criminal y la Organización Judicial Europea, e involucrando a las autoridades policiales de Austria, la República Checa y Polonia, ha logrado desmantelar con éxito una red de fraude fiscal a gran escala que involucra el contrabando de cigarrillos.

Se inició una investigación basada en el análisis de inteligencia por parte de la organización policial europea. Durante una operación reciente, los agentes del orden detuvieron a un sospechoso y decomisaron una gran cantidad de artículos valiosos.

En marzo de 2021, la Autoridad de Aduanas y Impuestos de Hungría confiscó casi 23 millones de cigarrillos sin sellar que eran transportados en avión desde Dubái al aeropuerto de Debrecen en Hungría. Los productos de tabaco fueron producidos en los Emiratos Árabes Unidos y estaban ocultos en piezas de automóviles que se enviaban en un avión de carga. Las autoridades húngaras interceptaron el envío cuando cuatro camiones con matrículas polacas salían del aeropuerto llevando la mercancía.

Las autoridades sospechan que hubo dos entregas similares a principios de este año, el 29 de enero y el 26 de febrero de 2021. La evasión fiscal del grupo delictivo en productos de tabaco ha causado una pérdida económica estimada de más de 8.75 millones de euros al presupuesto de la UE.

El 16 de agosto de 2022, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley incautaron diversas monedas que sumaban un total de 750,000 euros, siete vehículos de lujo y 49 relojes de lujo pertenecientes a un ciudadano húngaro que fue arrestado.

Las autoridades actualmente están buscando a tres sospechosos adicionales a quienes se les han emitido órdenes de arresto europeas e internacionales.

La Organización Europea de Policía Criminal facilitó el intercambio de información, verificó los datos comerciales en su base de datos y brindó apoyo analítico adicional para ayudar en el proceso de investigación de las autoridades nacionales encargadas de hacer cumplir la ley. Eurojust promueve activamente la cooperación judicial transfronteriza entre las autoridades nacionales pertinentes, incluida la ejecución de Órdenes de Investigación Europeas.

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