Caso de contrabando y venta transfronteriza de cigarrillos falsos.

En noviembre de 2022, se reveló un importante caso de una red transnacional de contrabando de cigarrillos y tabaco que implicaba a 13 provincias dentro de China y exportaba cigarrillos falsificados a países como Australia, Reino Unido, Nueva Zelanda y Canadá, con un monto total involucrado de 120 millones de yuanes. El caso ha generado una amplia atención por parte de la sociedad.

Para el personal de ventas de la Oficina de Monopolio de Tabaco de Zhangjiakou, que está luchando en la primera línea contra la falsificación y venta privada de tabaco, al inicio del caso, nunca esperaron que una pista aparentemente insignificante los llevaría a una enorme red transfronteriza de venta de productos falsificados.

Cero tolerancia hacia las pandillas criminales, desmantelar redes, capturar cabecillas y cortar la cadena". Enfrentados a nuevos e innovadores métodos ilegales empleados por organizaciones delictivas relacionadas con el tabaco, la Policía de la Ciudad de Zhangjiakou ha mantenido consistentemente una alta presión de represión de delitos relacionados con el tabaco, utilizando tácticas poderosas e inteligentes para descubrir y desmantelar redes complejas. Recientemente, han logrado destruir exitosamente una red de ventas transfronterizas que operaba de manera encubierta, con una jerarquía distinta y que abarcaba desde la producción hasta el almacenamiento, transporte y ventas. Esto ha logrado disuadir eficazmente la actividad criminal relacionada con el tabaco.

Siguiendo pistas en internet.

El 15 de diciembre de 2021, un informe de un ciudadano llamó la atención de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en la oficina de monopolio del tabaco en el distrito de Qiaoxi de la ciudad de Zhangjiakou. El informe identificaba una fábrica ubicada en el pueblo de Chenjiafang en la localidad de Yaojiafang, en la Zona de Desarrollo Económico, que emite regularmente un fuerte olor a tabaco y a menudo tiene grandes camiones entrando y saliendo de la zona.

Siguiendo una pista, coordinaron con personal del orden público y llegaron rápidamente al lugar. Después de una investigación y análisis exhaustivos, confirmaron que se trataba de una instalación ilegal de producción de tabaco con varios trabajadores en el lugar. En respuesta, las autoridades tomaron medidas rápidas y detuvieron a cinco sospechosos involucrados en actividades ilegales de tabaco en el lugar. También decomisaron algunos cigarrillos enrollados ilegalmente y hojas de tabaco.

La fábrica, que abarca un área de más de 1000 metros cuadrados, se descubrió que contenía solo una pequeña cantidad de cigarrillos y tabaco ilícitos, así como diversos artículos para el hogar como jarrones, tablas de madera, sillas de cuero y juguetes. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el lugar se sorprendieron por la falta de contrabando y concluyeron que debe haber más productos de tabaco ilegales escondidos dentro de las instalaciones.

Después de interrogar al sospechoso en el lugar y realizar una búsqueda exhaustiva durante más de dos horas, las autoridades finalmente descubrieron el problema. Encontraron cigarrillos y tabaco ilegales escondidos entre las capas de juguetes, sillas de cuero, tablones de madera y baldosas del suelo. Al final, incautaron 3.513 paquetes de cigarrillos ilegales, 1.085,55 kilogramos de tabaco y cuatro máquinas de compresión, con un valor estimado de más de 330.000 yuanes.

Después de que ocurriera el incidente, los líderes de la Oficina de la Ciudad de Zhangjiakou y los departamentos locales de seguridad pública se apresuraron al lugar para una discusión de emergencia sobre la situación. Activaron de inmediato un sistema de respuesta de tres niveles y formaron un equipo especializado llamado "12·15" para investigar el caso movilizando personal de élite.

Con la ayuda del equipo de investigación, Liu, uno de los principales sospechosos, fue detenido rápidamente", dijo Luo Sheng, Subdirector de la Oficina de Seguridad Pública de Zhangjiakou. Según su confesión, el almacén era solo un lugar de empaquetado para la venta de cigarrillos falsificados y hojas de tabaco de contrabando. Los sospechosos disfrazaban los productos de tabaco ilegales y los enviaban a múltiples puertos dentro de China utilizando diversos métodos.

Realizando un análisis en profundidad utilizando big data.

Si alguien desea hacer un buen trabajo, primero debe afilar sus herramientas.

Desde la perspectiva del equipo de investigación, este caso no solo involucra a un gran número de personas, una cantidad sustancial de dinero y un amplio alcance, sino que también tiene vínculos complejos y entrelazados, lo que requiere la desentrañar y el análisis detallado de todas las pistas y datos para distinguir la verdad de la falsedad y llevar a cabo un análisis profundo y meticuloso.

Para lograr esto, han complementado a sus equipos de investigación reclutando profesionales con conocimientos en informática, análisis de big data y campos relacionados. También han colaborado con equipos especializados en análisis de datos y han utilizado herramientas eficaces para analizar big data. Al establecer modelos y correlaciones entre elementos clave como fondos, personal y logística involucrados en el caso, pudieron descubrir pistas ilegales a través de la minería de datos. En poco tiempo, pudieron entender las conexiones y relaciones entre los infractores de la ley e identificar con precisión los puntos clave del caso, lo cual fue documentado en una serie de informes detallados.

Los cabecillas del caso son Liu, Gan y Ren, quienes operaban tres fábricas en Zhangjiakou, provincia de Hebei, Foshan, provincia de Guangdong, y Heze, provincia de Shandong, respectivamente. Ellos eran responsables del empaquetado ilegal y disfrazado de cigarrillos y hojas de tabaco.

La transportación logística es principalmente gestionada por Zhang de Zhangjiakou, quien utiliza varias compañías de entrega rápida y logística para enviar bienes a todas partes del país.

Se ha identificado a tres individuos de diferentes regiones como productores de productos de tabaco ilícitos. Chen Meimei de Beijing, Zhuang Ning de Fujian y Li Sheng de una ubicación desconocida fueron encontrados responsables de la fabricación de cigarrillos falsificados. Además, se identificó a Song de Langfang, Hubei, Wu de Beijing y Chu de Baoding, Hebei, como proveedores de hojas de tabaco ilícitas.

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A medida que el equipo de investigación produce cada vez más informes analíticos, el alcance completo de este caso se vuelve cada vez más claro. Se trata de un cibercrimen transfronterizo de gran envergadura que involucra a 13 provincias en China, incluyendo Guangdong y Fujian, así como a cuatro países extranjeros, incluyendo Australia y el Reino Unido. Más de 30 personas están involucradas en esta red criminal, que ha estado operando durante años utilizando tácticas sofisticadas y discretas. El caso involucra el contrabando de tabaco y es una investigación compleja y de largo alcance.

Uniendo fuerzas para exponer y desmantelar redes de falsificación.

En una reunión de análisis de casos, Wei Lei, el director de la Oficina de la Ciudad de Zhangjiakou, analizó cuidadosamente cuatro características únicas del caso, que se considera el primero de su tipo en el mercado tabacalero de Zhangjiakou debido a su complejidad y naturaleza inusual.

Hay cuatro factores principales en juego en este caso. En primer lugar, las circunstancias son únicas ya que los involucrados estaban produciendo cigarrillos de marca extranjera en China para exportación. En segundo lugar, la operación estaba altamente organizada a través de una red de 13 provincias dentro de China, así como en otros cuatro países. Esto creó una red ilegal controlada de forma estricta para la venta y distribución de cigarrillos. En tercer lugar, la operación estaba completamente integrada dentro de la industria, con producción, ventas, disfraz, transporte, almacenamiento y exportación siendo manejados internamente, formando una cadena completa de actividades. Por último, había un alto nivel de profesionalismo entre los involucrados, con muchos de ellos poseyendo habilidades en idiomas extranjeros, conocimiento de despacho de aduana, finanzas y transporte, y un buen entendimiento de las leyes y políticas relevantes.

Ante nuevos desafíos, los miembros del equipo de investigación superaron diversas dificultades y se enfrentaron a una batalla contra los sospechosos criminales, logrando finalmente la victoria.

A medida que avanza la investigación y la recopilación de pruebas y se obtienen resultados significativos, las condiciones para cerrar el caso se vuelven cada vez más maduras. Desde finales de 2021, con la estrecha cooperación entre la policía de Zhangjiakou y los departamentos de tabaco, el equipo de investigación especial se ha apoyado en el "mecanismo de manejo de casos colaborativos entre regiones" establecido por ambas partes durante mucho tiempo, ha despachado y coordinado científicamente los recursos y ha lanzado una operación concentrada de arresto a nivel nacional, capturando a múltiples sospechosos involucrados en el caso.

Además, debido a la gravedad del caso, con un sólido apoyo por parte de la Administración Provincial de Monopolio del Tabaco de Hebei, el 10 de junio de 2022, el Ministerio de Seguridad Pública clasificó el caso como un caso de nivel superior y llevó a cabo una represión concentrada en la red de tabaco de arriba a abajo. A pesar del impacto de la epidemia, aseguraron eficazmente evidencia, revisaron cada pieza de datos y desenterraron cada pista en una carrera contra el tiempo, aumentando continuamente la intensidad de la investigación. El 21 de noviembre de 2022, con la detención del último sospechoso, el caso "12.15" fue resuelto exitosamente.