Según la agencia de noticias española EFE, el 20 de febrero, las autoridades australianas han confirmado la detención de un ciudadano chino sospechoso de contrabandear tabaco hacia Corea del Norte. El gobierno de Estados Unidos cree que esta actividad está vinculada a la financiación ilícita de las armas nucleares y programas de misiles balísticos de Corea del Norte.
El hombre ha sido identificado por los medios como Jin Guanghua. Fue solicitada su detención por las autoridades de Estados Unidos en Melbourne el 21 de marzo de 2023.
Actualmente, el empresario de 52 años está detenido en Australia, esperando ser extraditado a los Estados Unidos para ser juzgado en un tribunal penal. Enfrenta una serie de cargos, incluidos "fraude bancario, lavado de dinero, conspiración", agregó la agencia en un breve comunicado.
Las autoridades estadounidenses han afirmado que Jho Low y sus dos socios transfirieron más de $84 millones a Corea del Norte a través de una serie de empresas registradas en el Reino Unido, Nueva Zelanda, Emiratos Árabes Unidos y China.
Según el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el dinero eventualmente fluyó hacia una empresa militar y una agencia gubernamental en Corea del Norte, reportándose que ambas entidades ganaron aproximadamente $70 mil millones durante una década.
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses solo han arrestado a Jin Guanghua, quien fundó una empresa en Melbourne en 2021, pero todavía están buscando a sus dos socios: Han Linlin y Qin Guoming, de 42 y 50 años respectivamente.
En abril de 2023, las autoridades de Estados Unidos multaron a British American Tobacco y una de sus subsidiarias con un total de $630 millones por fraude bancario, violación de sanciones contra Pyongyang, y venta ilegal de cigarrillos a Corea del Norte desde 2007 hasta 2017.
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