Se sospecha que un minorista de cigarrillos electrónicos lituano ha cometido fraude en el IVA.
Según informes de los medios lituanos, se afirma que un minorista de cigarrillos electrónicos con sede en Kaunas está involucrado en eludir el pago de más de 800.000 euros en impuesto sobre el valor añadido (IVA).
Tres empleados de esta empresa son sospechosos de estar involucrados en un fraude de alto valor y el uso ilegal de bienes sujetos a impuestos, con un valor que supera los 9 millones de riales.
El comunicado oficial indica que esta investigación está siendo liderada por la Oficina del Fiscal Regional de Kaunas, con el apoyo de funcionarios del Departamento de Investigación de Delitos Fiscales de la Región de Kaunas (FNTT).
La investigación se inició debido a sospechas de que la compañía estaba realizando ventas a distancia de cigarrillos electrónicos y los líquidos necesarios en su sitio web, a pesar de que estas actividades están expresamente prohibidas por la ley lituana.
Según la información disponible, el sitio web anterior de la empresa fue bloqueado por el tribunal debido a la venta ilegal de cigarrillos electrónicos y líquidos electrónicos. Sin embargo, posteriormente la empresa creó otro sitio web y continuó vendiendo ilegalmente sus productos.
Estos tres empleados implicados han sido acusados de afirmar falsamente que la empresa había vendido estos productos (cigarrillos electrónicos y líquidos para cigarrillos electrónicos) a empresas registradas dentro de la Unión Europea, con el fin de evadir la prohibición de vender bienes gravables en línea.
Según estas posibles transacciones fraudulentas, se alega que las personas involucradas obtuvieron ilegalmente más de 800,000 euros en reembolsos de impuesto al valor agregado. Como resultado de estas posibles transacciones fraudulentas, puede haber habido un uso indebido de la tasa de impuesto al valor agregado del 0%, lo que resultó en 800,000 euros de impuesto al valor agregado impago que debería haberse incluido en el presupuesto nacional.
Con el fin de recopilar la mayor cantidad de datos relevantes para la investigación, funcionarios de la FNTT llevaron a cabo registros en las residencias, vehículos y embarcaciones de las personas sospechosas. Durante uno de estos registros en la residencia de un empleado, se descubrió una suma importante de más de 900,000 euros en efectivo.
La investigación pre-trial en curso está siendo liderada por Vingaudas Rinkevičius, el Fiscal Jefe del Tercer Departamento de Enjuiciamiento Penal de la Fiscalía en el Distrito de Kaunas.
De acuerdo con la ley penal, se establece la pena más severa, que puede llevar a un máximo de ocho años de prisión, para la obtención ilegal de activos externos de alto valor o derechos de propiedad, así como para el uso ilegal de bienes sujetos a impuestos valorados en más de 9 millones de litas.
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