El 15 de junio, el Tribunal Popular del Distrito de Zhangdian en la Ciudad de Zibo, Provincia de Shandong, emitió el primer lote de sentencias sobre el caso de la mayor producción y venta ilegal de redes de cigarrillos electrónicos falsificados que ocurrió el 2 de marzo en la Ciudad de Zibo. Se castigó legalmente a 11 sospechosos, 9 de los cuales fueron condenados a más de 5 años de prisión y una multa total de más de 1.41 millones de yuanes. Esto ha creado un fuerte efecto disuasorio sobre los criminales ilegales.
El caso se originó a partir de un ciudadano diligente que reportó una pista al número de atención telefónica del servicio de supervisión del mercado de tabaco 12313. Con el fuerte sentido de responsabilidad de los oficiales de cumplimiento hacia la pista reportada, y los esfuerzos incansables de la seguridad pública, la fiscalía y las oficinas de tabaco, este importante caso de red de estándares nacionales finalmente fue investigado con éxito y reportado al Ministerio de Seguridad Pública por el Departamento de Seguridad Pública de la provincia de Shandong para una mayor supervisión.
El caso involucra múltiples aspectos de la industria del cigarrillo electrónico, incluyendo producción, transporte, almacenamiento, mayoristas y minoristas. Se trata de una red ilegal completa que se dedica a la fabricación y venta de cigarrillos electrónicos falsificados, con un amplio alcance geográfico, que involucra a numerosas personas y un alto valor de transacciones ilegales. Se extiende por 9 provincias y más de 10 ciudades en todo el país, con un valor estimado de alrededor de 1 mil millones de RMB.
El informe de la línea directa lleva a descubrir pistas sobre la producción de falsificaciones.
El 10 de febrero de 2023, la Oficina de Monopolio de Tabaco del Distrito de Zhangdian recibió un informe transferido desde el subcentro 12313 de la línea directa del Monopolio de Tabaco de la Provincia de Shandong. El informe indicaba que en las inmediaciones del centro comercial Zibo Wanxianghui, había visitas frecuentes de menores a un bar de ocio en particular, donde estaban comprando diferentes tipos de cigarrillos electrónicos "milk tea cup". Basándose en las pistas del caso, el departamento de tabacos se unió inmediatamente con el departamento de seguridad pública para organizar un equipo de trabajo y llevar a cabo una investigación y verificación de la situación, realizando vigilancia y monitoreo.
El 15 de febrero de 2023, después de una investigación preliminar de las actividades ilegales, la Oficina del Distrito de Zhangdian, en conjunto con el departamento de seguridad pública, llevó a cabo una inspección sorpresa en un bar de ocio y decomisó 322 cigarrillos electrónicos falsos rellenados por el individuo Dong, así como 3127 mililitros de líquidos de sabor a frutas de baja calidad. Tras una investigación más profunda, los agentes de la ley descubrieron que Dong estaba operando ilegalmente a gran escala y era sospechoso de cometer el delito de operaciones comerciales ilícitas. El caso fue transferido a la agencia de seguridad pública el 21 de febrero. A través de una investigación y análisis más detallados, la agencia de seguridad pública descubrió que Dong estaba involucrado en la producción de cigarrillos electrónicos falsificados y abrió oficialmente un caso penal el 2 de marzo de 2023. Se estableció un equipo especial de trabajo para continuar con la investigación.
Pelar las capas para representar la red criminal.
Con la cuidadosa cooperación de los departamentos de seguridad pública y tabaco, el grupo de trabajo ha fortalecido su conciencia de investigación basada en inteligencia. A través del análisis de múltiples técnicas investigativas en el "Centro de Operaciones de Datos Grandes de la Policía y Tabaco de Zibo", Dong, en Guangdong, y su superior Liao han entrado en el foco del grupo de trabajo.
A través del análisis de big data, se descubrió que Liao, como intermediario, formaba parte de una gran red criminal que involucraba la producción, transporte, venta al por mayor y al por menor de cigarrillos electrónicos falsificados. Esta red producía vigorosamente cigarrillos electrónicos falsificados de baja calidad, con la participación de numerosas personas, áreas de distribución extendidas y grandes cantidades de transacciones, poniendo seriamente en peligro los intereses nacionales y la salud de la población, especialmente de los jóvenes.
Después de múltiples análisis, colisiones y evaluaciones por parte de la fuerza especial de tarea, finalmente se confirmó el enfoque de investigación general de romper el vínculo de transporte de contrabando de cigarrillos electrónicos en el medio, cerrar los sitios de producción en el extremo superior y acabar con las rutas de distribución en el extremo inferior.
Cubriendo una distancia de mil millas, la operación destruyó con éxito la fábrica principal.
Luego de un exhaustivo análisis y planificación, el 6 de junio de 2023, el grupo especial de tarea tomó acción unificada y se dividió en cinco grupos para viajar rápidamente a Guangdong.
En la primera operación, los agentes viajaron a la ciudad de Foshan y arrestaron a tres sospechosos, incluido Chen, que estaban transportando cigarrillos electrónicos. Se confiscaron más de 30,000 cigarrillos electrónicos falsificados en el lugar. Chen fue detenido penalmente y posteriormente aprobado para su arresto el 13 de julio.
El segundo equipo fue a Shenzhen y arrestó a las figuras clave Liao y su cómplice Zhang, quienes fueron detenidos de manera criminal. Se incautaron más de 400,000 yuanes en efectivo en la escena. Liao y Zhang fueron aprobados para su arresto el 13 de julio.
Una operación conjunta llevó al arresto y detención criminal de dos socios involucrados en la producción de cigarrillos electrónicos falsificados en la ciudad de Zhongshan. Se confiscaron más de 60.000 yuanes en efectivo en el lugar. Las dos personas, incluida una persona llamada Yin, fueron aprobadas para su arresto el 13 de julio.
El cuarto equipo se apresuró a la ciudad de Dongguan, donde arrestaron y detuvieron criminalmente a Guan Mou y Fu Mou, supervisores de la fábrica falsificadora; ese mismo día, también arrestaron a Zhang Mou, sospechoso de proporcionar fondos, y a Chen Mou, quien estaba albergando criminales, y los liberaron bajo fianza pendiente de juicio. El 20 de junio, el equipo especial de tarea arrestó y detuvo criminalmente a Dong Mou, el gerente general de Shenzhen Industrial Co., Ltd., propietario de una fábrica falsificadora en la ciudad de Dongguan. Dong Mou fue aprobado para su arresto el 13 de julio.
La pareja, Li y su esposa, quienes estaban involucrados en la producción de líquido electrónico de baja calidad y estaban intentando huir a Tailandia, fueron detenidos en el punto de inmigración en el Aeropuerto de Shenzhen Bao'an en la Quinta Avenida. Han sido detenidos penalmente, y a Li se le aprobó su arresto el 13 de julio.
Investigar a fondo y descubrir todos los aspectos de la red en línea.
El grupo de tarea identificó además a 21 sospechosos implicados en la producción de cigarrillos electrónicos falsificados mediante el análisis del flujo comercial, logística, flujo de fondos y flujo de información de las personas involucradas en la fábrica de fabricación. Sus identidades fueron confirmadas una por una. Al investigar el flujo de fondos de personas clave en la cadena de distribución a través de sus cuentas bancarias, Alipay y WeChat, se identificaron 20 sospechosos implicados en la venta de cigarrillos electrónicos falsificados a nivel nacional, y también se confirmaron sus identidades.
En julio y agosto de 2023, un grupo de trabajo persiguió y arrestó un total de 41 sospechosos criminales en la industria de los cigarrillos electrónicos. Más de 100 miembros del personal de seguridad pública y de los departamentos de tabaco viajaron más de 100.000 kilómetros para capturar a estos sospechosos. En tan solo 3 meses, los departamentos de seguridad pública y tabaco de Zibo lograron detener con éxito un total de 54 sospechosos involucrados en diversos aspectos de la red criminal de los cigarrillos electrónicos, incluida la producción, el transporte, la venta al por mayor, la venta al por menor, el otorgamiento de refugio, y el suministro de instalaciones, fondos y tecnología. Esta operación rápida demostró su capacidad para desmantelar de manera efectiva toda la cadena de la red criminal de los cigarrillos electrónicos.
En el caso, fueron capturados un total de 54 sospechosos criminales, incluyendo 2 fugitivos del extranjero. Tres fábricas de producción de productos falsificados fueron clausuradas, con más de 30,000 cigarrillos electrónicos desechables falsos incautados, así como equipo de producción y materias primas. Se verificó que se habían producido y vendido más de 2 millones de cigarrillos electrónicos falsificados, con un monto total involucrado que superaba los 100 millones de yuanes.
La regulación de los cigarrillos electrónicos es un nuevo desafío que enfrenta la industria en los últimos años. La Oficina de la Ciudad de Zibo afirmó que continuará profundizando en el mecanismo de operación conjunta de seguridad pública, fiscalía y tribunal para combatir la falsificación de productos, mejorar la capacidad y nivel de investigación en casos en línea, y reprimir severamente todo tipo de actividades ilegales relacionadas con los cigarrillos electrónicos. Con acciones concretas, se harán esfuerzos para promover la transformación de la gobernanza de la industria de los cigarrillos electrónicos de la desorden a la orden, y contribuir al desarrollo de alta calidad y modernización de la industria.
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