Un mayorista de tabaco de Connecticut fue sentenciado hoy en un tribunal federal en Springfield, Massachusetts, por violar la Ley para la Prevención del Contrabando de Cigarrillos (PACT, por sus siglas en inglés).
Syed I. Bokhari, de 57 años, fue condenado a un año de libertad condicional por el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Mark G. Mastroianni. El gobierno había recomendado una pena de prisión de 18 meses. Bokhari se declaró culpable el 19 de abril de 2022. En una demanda civil relacionada con la incautación, Bokhari aceptó renunciar a tabaco incautado, dinero en efectivo y otros activos, lo que permitió al gobierno recuperar $2,197,985.
El Acta PACT fue establecida en 2010 para prevenir la imposición de impuestos tabacaleros por parte del gobierno sobre los cigarrillos y tabaco sin humo. Entre otras cosas, el Acta PACT requiere que las empresas presenten una declaración al administrador de impuestos tabacaleros estatal antes de enviar cigarrillos o tabaco sin humo al estado.
Bokhari es dueño y opera un negocio mayorista de suministros en Scranton, Pennsylvania, vendiendo tabaco sin humo a clientes en Massachusetts. Entre 2010 y el 5 de junio de 2012, el negocio de Bokhari envió tabaco sin humo a clientes en Massachusetts pero no presentó las declaraciones requeridas al Departamento de Ingresos de Massachusetts.
Rachel S. Rollins, Fiscal General de los Estados Unidos; Geoffrey E. Snyder, Comisionado del Departamento de Ingresos de Massachusetts; Joleen D. Simpson, Agente Especial a cargo de las investigaciones criminales en la oficina de Boston del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos; James M. Ferguson, Agente Especial en la División de Boston de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos; y el Agente Especial Matthew Milholland, a cargo de las Investigaciones de Seguridad Nacional en Boston, anunciaron esta noticia. El Fiscal Asistente de los Estados Unidos Christopher L. Morgan en la sucursal de Springfield de la oficina de Rollins presentó el caso.
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