Según el informe de Patch el 21 de mayo, un gran jurado federal en Hartford, Connecticut, ha acusado formalmente a un mayorista de tabaco con licencia de Ellington por presunto fraude fiscal.
La acusación de 10 cargos presentada por el gran jurado de New Haven acusa a Khawar M. Khokar, de 35 años, de un cargo de conspiración, que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión; ocho cargos de fraude electrónico, cada uno con una pena máxima de 20 años de prisión; la fiscal federal de Connecticut Vanessa Roberts Avery afirmó que una de las acusaciones es por participar en transacciones de divisas ilegales, que conlleva una pena máxima de 10 años de prisión.
La acusación fue presentada el 15 de mayo. Avery declaró que Cocarl apareció frente al juez Thomas O. Farrish en el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos en Hartford el lunes, donde se declaró no culpable y fue puesto en libertad bajo fianza de $100,000.
Según la acusación y las declaraciones judiciales, Kocar operaba un negocio mayorista de tabaco (Smokin' Wholesale LLC) que contaba con licencia en Connecticut. La empresa compraba tabaco sin humo y otros productos de tabaco a distribuidores de otros estados (incluyendo empresas en Pennsylvania e Illinois) y los vendía a minoristas en Connecticut.
Durante aproximadamente dos años a partir de mayo de 2017, Cokarl y Smokin' Wholesale compraron productos de tabaco por un valor de aproximadamente $2 millones a distribuidores. Sin embargo, no informaron con precisión el valor de los productos importados a Connecticut al Departamento de Servicios de Ingresos del estado, y tampoco pagaron los impuestos correspondientes al tabaco adeudados al estado.
El fiscal federal Avery declaró que a través de este método, Kocar y otros causaron que Connecticut sufriera aproximadamente $1 millón en pérdidas fiscales.
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